Польская криптобиржа Zondacrypto, ранее известная как BitBay, предположительно находится под контролем одной из наиболее известных российских организованных преступных группировок – Тамбовской ОПГ. Об этом сообщает издание Gazeta Wyborcza, ссылаясь на служебную записку Агентства внутренней безопасности Польши (ABW).
Согласно информации издания, в июле 2018 года представители Тамбовской ОПГ приобрели контрольный пакет акций компании BitBay, заплатив за сделку, по словам анонимных источников, «дважды по несколько десятков миллионов евро». Вскоре после этого BitBay была переименована в Zondacrypto.
Журналисты утверждают, что члены ОПГ действовали через неустановленного «польского бизнесмена средней руки», ранее имевшего деловые связи с «мафией» на топливном рынке.
Тамбовская ОПГ, основанная Владимиром Кумариным и Валерием Ледовским, в 1990-2000-х годах считалась одной из самых влиятельных в России. Группировка контролировала топливно-энергетический сектор Санкт-Петербурга, в том числе приобрела местные подразделения «Сургутнефтегаза». Появлялась информация о возможной связи ОПГ с тогдашним вице-мэром Санкт-Петербурга Владимиром Путиным.
Издание Bloomberg в 2015 году сообщало, что Тамбовская ОПГ на протяжении десяти лет получала поддержку от «ближайших партнеров» Владимира Путина. Это основано на данных мадридской прокуратуры, которая выяснила, что члены группировки в 1996 году перебрались в Испанию для отмывания денег, где им оказывали покровительство соратники российского президента.
Zondacrypto, основанная Сильвестром Сушеком, который пропал без вести в 2022 году, столкнулась с серьезными проблемами. В начале апреля 2026 года портал money.pl сообщил о критическом сокращении резервов биткоинов (на 99%) и сложностях с выводом средств пользователями.
Gazeta Wyborcza также передает, что свыше 76 миллионов злотых (17,9 млн евро) были выведены со счетов компании на другую биржу. Действующий президент Zondacrypto Пшемыслав Краль опроверг эти сведения. Тем не менее, польская прокуратура начала уголовное расследование по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег, оценив ущерб по делу Zondacrypto как минимум в 350 миллионов злотых (82,8 млн евро).
По информации издания Onet, Пшемыслав Краль, который, по утверждениям журналистов, является гражданином Израиля, покинул страну. Издание Next.gazeta.pl сообщило об отставке всего совета директоров Zondacrypto.
17 апреля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что от действий биржи могли пострадать около 30 тысяч человек. Он обвинил Zondacrypto в спонсировании политических и общественных мероприятий в Польше, в том числе в поддержке политиков партии «Право и справедливость» и ультраправой «Конфедерации». Также, по словам Туска, биржа финансировала конференцию правых политиков CPAC в Жешуве в марте 2025 года, незадолго до президентских выборов. Глава польского правительства сделал это заявление в парламенте, критикуя действия Кароля Навроцкого, главы Польши, который дважды за последние полгода блокировал попытки правительства ввести регулирование рынка криптоактивов.
